Jungtinių Arabų Emyratų teismas liepė išduoti užsienietį į tėvynę už mokesčių vengimą.
Abu Dabio federalinis aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą išduoti vienos iš Azijos valstybių piliečius, kaltinamus mokesčių vengimu ir ekonominiu sukčiavimu.
Generalinė prokuratūra ieškomo įtariamojo bylą perdavė Federalinio apeliacinio teismo kriminaliniam skyriui. Buvo tiriamas klausimas, ar kaltinamąjį reikėtų perduoti savo gimtosios šalies valdžios institucijoms.
Vyras kaltinamas sukčiavimu, užsienio valiutos laikymu, piktnaudžiavimu tarnyba, mokesčių vengimu. Jis neigia jam pateiktus kaltinimus. Jo gynyba reikalauja, kad arešto orderis būtų išduotas nedalyvaujant atsakovui ir praėjus penkeriems metams po nusikaltimo fakto, kuris viršija 2006 m. Įstatymo Nr. 39 18 straipsnyje nurodytą laikotarpį, susijusį su tarptautiniu teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.
Federalinis Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą remdamasis tuo, kad ekstradicijos įsakymą priėmė kitos šalies federalinės valdžios institucijos. Varantas buvo sudarytas pagal šios šalies ir JAE pasirašytas sutartis. Sprendimas išduoti buvo priimtas vietoj arešto.
Teismas nurodė, kad lydimųjų dokumentų pakako ekstradicijos įsakymui, jei jie buvo patvirtinti tyrimą atlikusios teisminės institucijos antspaudu arba kompetentingos administracinės institucijos antspaudu.
Prisiminkite, kad 2017 m. Gruodžio mėn. JAE paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė savo nusivylimą įtraukiant šalį į „ES principų neatitinkančių jurisdikcijų sąrašą“. Valdžia padarė oficialius pareiškimus, patvirtinančius, kad JAE ir toliau „įsipareigojo laikytis tarptautinių standartų“. Pasak JAE užsienio reikalų ministro pavaduotojo Youniso Haji Al Khuri, „JAE stengiasi laikytis Europos Sąjungos reikalavimų keičiantis informacija apie mokesčius“. Šių metų pradžioje JAE kartu su daugeliu kitų jurisdikcijų paliko „mokesčių rojų“ sąrašą.
Pasak „VIRTUZONE Elite“ vyresniosios specialiųjų sprendimų specialistės Olgos Melnik, šių metų pradžioje Jungtiniai Arabų Emyratai ėmėsi įvairių priemonių, siekdami padidinti finansų sektoriaus skaidrumą ir išbraukti iš mokesčių rojaus šalių sąrašų. Tai paskatino papildomų reikalavimų atsiradimą registruojant verslą JAE.
„Šiandien atidarę korporacines sąskaitas JAE, bankai išsamiai paaiškina savo būsimų klientų verslo pobūdį ir pajamų šaltinį, todėl jie dažnai reikalauja papildomų dokumentų sutarčių, partnerių laiškų, verslo planų ir kt. Forma“, - teigė Olga. .
